POLITIQUE AML
Live Trader ne tolère pas le blanchiment d’argent et soutient la lutte contre les blanchisseurs d’argent.
Live Trader suit les directives définies par le Joint Money Laundering Steering Group du Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni est membre à part entière du Groupe d’action financière (GAFI), l’organe intergouvernemental dont le but est de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Live Trader a maintenant des politiques en place pour dissuader les gens de blanchir de l’argent. Ces politiques comprennent:
- s’assurer que les clients ont une preuve d’identité valide
- tenir des registres d’informations d’identification
- déterminer que les clients ne sont pas connus ou des terroristes présumés en comparant leurs noms à des listes de terroristes connus ou présumés
- informer les clients que les informations qu’ils fournissent peuvent être utilisées pour vérifier leur identité
- suivre de près les transactions monétaires des clients
- Ne pas accepter les espèces, les mandats, les transactions de tiers, les
transferts de maisons de change ou les transferts Western Union
Le blanchiment d’argent se produit lorsque des fonds provenant d’une activité illégale / criminelle sont transférés dans le système financier de manière à donner l’impression que les fonds proviennent de sources légitimes.
Le blanchiment d’argent suit généralement trois étapes:
- tout d’abord, la trésorerie ou les équivalents de trésorerie sont placés dans le système financier
- deuxièmement, l’argent est transféré ou déplacé vers d’autres comptes (par exemple, des comptes à terme) par le biais d’une série de transactions financières conçues pour masquer l’origine de l’argent (par exemple, exécuter
des transactions avec peu ou pas de risque financier ou transférer les soldes des comptes vers d’autres comptes) - Enfin, les fonds sont réintroduits dans l’économie de sorte que les fonds semblent provenir de sources légitimes (par exemple, la fermeture d’un compte à terme et le transfert des fonds sur un compte bancaire).
Les comptes de trading sont un véhicule qui peut être utilisé pour blanchir des fonds illicites ou pour cacher le véritable propriétaire des fonds. En particulier, un compte de trading peut être utilisé pour exécuter des transactions
financières qui aident à masquer les origines des fonds.
Live Trader redirige les retraits de fonds vers la source d’origine de l’envoi, à titre préventif.
International Anti-Money Laundering exige que les institutions de services financiers soient informées des abus potentiels de blanchiment d’argent qui pourraient se produire dans un compte client et mettent en œuvre un programme de conformité pour dissuader, détecter et signaler les activités suspectes potentielles.
Ces directives ont été mises en œuvre pour protéger Live Trader et ses clients.
Pour des questions / commentaires concernant ces directives, veuillez nous
contacter à at support@livetraderfx.com.